Em face a necessidade de prevenção a riscos, apoiamos nossos clientes em diligências para transações corporativas, fusões e aquisições, investimentos iniciais entre outros a partir do uso de técnicas forenses aplicados à contabilidade e financeiro, inteligência corporativa, uso de eDiscovery e a condução de visitas a campo.

Nossos resultados em Due Diligences de Integridade são utilizados nos seguintes contextos:

• Identificação de riscos e incidentes não-declarados pela contraparte, incluindo a tentativa de ocultação de atos de corrupção, cartel, lavagem de dinheiro e/ou fraude;
• Apoio nas decisões estratégicas de continuidade em relação ao risco de integridade de funcionários remanescentes, incluindo análise de background e entrevistas de conformidade.
• Apoio em ajustes de precificação/garantias a partir da análise de transações contábeis e de inteligência, fornecendo subsídios para avaliação jurídica dos impactos legais de atos relacionados a corrupção, lavagem de dinheiro entre outros potenciais crimes,
• Apoio na execução de take-overs com a revisão documental a partir de dados não-estruturados (e-mail, celulares, servidores etc) com técnicas de e Discovery.

Os principais tipos de risco em que atuamos são:

• Atos de Corrupção: Avaliar os riscos de integridade em uma potencial aquisição, ou mesmo se preparar de forma completa para a venda de uma operação é fator determinante de tomada de decisão e precificação dos ativos. Ter visibilidade, de forma independente, sobre o nível de exposição em riscos e passivos de integridade trás clareza à mesa de negociação sobre empresas com riscos legais e de imagem.
• Apropriação Indébita: Desvios de numerários e ativos apresentam um conjunto infinito de oportunidades e esquemas fraudulentos de desvios e são conhecidos nos mais diversos processos empresariais. A ocultação de tais atos desenvolve-se das formas mais criativas possíveis e com um aumento na sofisticação, podendo envolver funcionários únicos, grupos internos ou mesmo terceiros nos esquemas.
• Declarações Financeiras Fraudulentas: A sofisticação da contabilidade atual somado ao aumento da complexidade dos relatórios financeiros geram oportunidades para novos esquemas fraudulentos, levando à manipulação dos resultados de acordo com as necessidades dos fraudadores em atingir resultados específicos.

Os profissionais da R&C possuem vasta experiência na execução de investigações corporativas, podendo apoiar no exame de hipóteses sob suspeita, na obtenção de evidências de forma forense, a serem utilizadas pelos seus clientes em suas defesas.

Os principais resultados de nossos exames abrangem:

Atos de Corrupção: As empresas serem alvos de extorsão de terceiros ou mesmo agentes públicos em má fé, seus funcionários receberem ofertas de propinas para agir em favor de terceiros em detrimento dos interesses da empresa, apresentar conflitos de interesse na execução de seu oficio ou possuir executivos atuando ilegalmente no pagamento de propina ou em cartéis com concorrentes.

Concorrência Desleal: Atos de transmissões propositais ou incidentais, caracterizando riscos com vazamento de informações ou mesmo infringindo normas legais como a LGPD, transmitindo informações sensíveis a estratégia das empresas e suas propriedades intelectuais ou mesmo violando direitos individuais.

Apropriação Indébita: Desvios de numerários e ativos apresentam um conjunto infinito de oportunidades e esquemas fraudulentos de desvios e são conhecidos nos mais diversos processos empresariais. A ocultação de tais atos desenvolve-se das formas mais criativas possíveis e com um aumento na sofisticação, podendo envolver funcionários únicos, grupos internos ou mesmo terceiros nos esquemas.

Declarações Financeiras Fraudulentas: A sofisticação da contabilidade atual somado ao aumento da complexidade dos relatórios financeiros geram oportunidades para novos esquemas fraudulentos, levando à manipulação dos resultados de acordo com as necessidades dos fraudadores em atingir resultados específicos.

Nossos resultados em Investigações Corporativos tem sido utilizados nas seguintes atividades:

• Apuração de Ocorrências em Canais de Ouvidoria;
  Análise preventiva de executivos em posições chaves na corporação;
  Apoio a advogados trabalhistas na constatação de desvios e conjunto probatório para demissões sem e com justa causa;
• Apoio a advogados criminalista com documentações e materiais de apresentação para apresentação de notícias-crimes e pedidos de aberturas de inquérito;
• Apoio a advogados civilistas com documentos para a estratégia de recuperação de danos;
• Decisões empresariais em relação a grupo de funcionários sob diferentes alegações e hipóteses.

Nossa atuação em Tecnologia Forense e Privacidade de Dados aborda os aspectos críticos no ambiente tecnológico empresarial, calcado na preservação e o exame de incidentes, com o devido tratamento forense dos resultados.

• Tecnologia Forense: Somos capacitados a efetuar exames forenses em dispositivos de armazenamento de dados eletrônicos (devices), incluindo celulares, computadores, servidores e drones, utilizando ferramentas reconhecidas de mercado, incluindo a recuperação de dados, remoção de criptografia e o exame do comportamento de uso. Nossas técnicas seguem as práticas forenses de mercado, e são elaboradas para um eventual uso judicial probatório.
  
  
• Também possuímos know-how para a execução de exames de contraprova em apoio a disputas e litígios, endereçando estratégias advocatícias de defesa.
  
  
• Privacidade de Dados: Tratamos nossas abordagens e exames em cumprimento à Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), além de observar os regulamentos da General Data Protection Regulation (GDPR) Européia, tendo-as, também, como balizadoras do escopo das análises e resultados a serem obtidos.
  
  
• Provemos o apoio na análise sobre os riscos relacionados a vazamento de dados (data leak), incidentes de sequestros (ransomware) e demais comitês de crise, apoiando às equipes legais na estratégia de comunicações de incidentes e agências regulatórias.

Nossos resultados são utilizados para o entendimento de riscos potencialmente incorridos, com a sua originação em terceiros ou funcionários, traduzidos de forma a demonstrar as fragilidades, potenciais violações legais ou mesmo oportunidades de melhorias no ambiente tecnológico.

Em um ambiente de negócios e transações aonde incidentes acontecem, apoiamos nossos clientes em casos complexos de difícil acesso a ativos de terceiros, desvendando estratégias de blindagem e/ou ocultação patrimonial.

Os principais usos e resultados em que atuamos com nossas técnicas de Inteligência Patrimonial inclui:

• Apoio em estratégia de negociação e cobrança: A avaliação preliminar de capacidade de pagamento de devedores, assim como os componentes críticos de negociação de forma antecipada definem a extensão da jornada de recuperação dos ativos;
• Ações de Execução: Ao longo do processo de endividamento, devedores e avalistas podem executar estratégias de blindagem e ocultação de ativos para esvaziar o sucesso da execução;
• Diligencia em Fusões e Aquisições: A descoberta e confirmação da existência de ativos de forma independente trazem segurança para a negociação, em especial, ao tratar de compradores do exterior negociando no Brasil;
• Disputas pós-transacionais: Passivos ocultos, não apresentados nas diligências durante as fases de negociações, ou mesmo acima do suportado por contas garantia (Escrow);
• Fraude a Credores: A busca de elementos e evidências em suporte a teses e estratégicas jurídicas para corroborar fraude a credores;
• Recuperação Judicial: Apoio estratégico na identificação de fraudes e simulação em processos de Recuperação Judicial ou Falência;

Nossos resultados apoiam na apresentação de elementos para comprovação de grupos econômicos, e incorpora ativos como imóveis, marcas e patentes, recebíveis e são apresentados de acordo a estratégia de alcance ao patrimônio.

Nossas buscas englobam ativos localizados no Brasil e no exterior, e contamos com uma rede de especialistas para apoia-los nos mais diferentes cenários de risco internacional.